НБУ планирует вывести из-под финансового надзора операции до 250 тыс гривен


09.01.2017

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность увеличения лимита банковских операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, со 150 тыс. грн до 250 тыс. грн. Об этом заместитель директора департамента стратегии и реформированию НБУ Руслан Кравец сообщил в интервью Hromadske.

По словам представителя НБУ, сейчас под контроль финансового мониторинга подпадают операции, превышающие 150 тыс. грн, то есть втрое больше максимальной суммы расчета наличными, которая снижена до 50 тыс. грн. “До 2014 года абсолютно все банковские операции выше 80 тыс. грн подлежали обязательному финансовому мониторингу, то есть банк как агент требовал абсолютно все документы по этим средствам (их происхождения, целевое использование и т.д.). На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. грн и он не уменьшается, а более того, рассматривается инициатива по увеличению этого лимита. Предлагается лимит в 250 тыс. грн”, — отметил Кравец. Как сообщалось, с 4 января Нацбанк снизил предельную сумму расчетов наличными втрое — со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Источник: ukrrudprom.com